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江苏恒立高压油缸股份有限公司第一届董事会第

来源:欧亚国际-官网 发布时间:2021-09-14 04:31

  本公司及董事会一共成员保障布告实质不存正在子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质的切实、确凿和完全承当局部及连带义务。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年4月4日以书面投递以及发送电子邮件方法向公司一共董事发出召开公司第一届董事会第十二次集会的通告,集会于2012年4月14日以现场和通信表决相勾结的方法召开,集会应出席董事6名,本质现场出席董事5名,采用通信表决方法董事1名。本次集会的聚集和召开适宜《公法律》和《公司章程》的相闭规章,集会决议为有用决议。集会由董事长汪立平先生主办。集会审议了如下议案:

  公司一共董事、高级约束职员对《公司2011年年度通知及年度通知摘要》订立了书面确认见解,公司监事会以决议的事势对该通知及其摘要举行了确认。

  2011年度分拨预案为:拟以公司2011年底总股本420,000,000股为基数,按每10股派察觉金盈余2.5元(含税)向一共股东分拨,共派察觉金105,000,000元,残剩未分拨利润269,813,737.96 元结转自此年度。同时血本公积金转增股本,以420,000,000股为基数向一共股东每10股转增5股,共计转增210,000,000股,转增后公司总股本将添加至630,000,000股。

  授权董事会正在本次利润分拨及血本公积金转增股本预案推行达成后,相应修正公司章程相闭条件,并管造转折注册血本、修正公司章程相闭条件的报批、工商转折备案等闭系事宜。

  公司拟连接聘任华普天健司帐师工作所(北京)有限公司为本公司2012年年度司帐报表审计机构,并支拨审计用度62万元。

  8、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司闭于利用召募资金扶植年产12万只发现机专用高压油缸身手改造项方针议案》;

  公司拟予以第一届董事会每名独立董事的做事津贴为黎民币六万元/年(税后)。独立董事出席公司董事鸠合会、董事会各特意委员鸠合会、股东大鸠合会的差盘缠和按相闭公法、行政律例、部分规章和样板性文献以及《公司章程》的规章行使权力所产生的合理用度,公司据实予以报销。

  本公司董事会及一共董事保障本布告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质的切实性、确凿性和完全性承当局部及连带义务。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司第一届董事会第十二次集会于2012年4月14日正在公司302集会室召开,并通过了闭系董事会决议。遵照董事会决议,公司定于2012年5月18日召开2011年年度股东大会,股权备案日为2012年5月11日,集会采用现场投票与收集投票相勾结的表决方法举行,现将2011年年度股东大会相闭事项如下:

  4、公司通过上海证券业务编造向股东供给收集事势的投票平台,畅通股股东可能正在收集投票年华内通过上述编造行使表决权。

  5、欧亚国际!投票端正:公司股东投票表决时,只可拣选现场投票和收集投票中的一种表决方法,如统一表决权展示反复投票的,以第一次投票结果为准。

  6、股权备案日:截止2012 年5月11日下昼三点收市前备案正在册的完全股东均有权出席本次股东大会。

  8、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司闭于利用召募资金扶植年产12万只发现机专用高压油缸身手改造项方针议案》;

  1、公司一共股东均有权出席股东大会,不行亲身出席股东会现场集会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东) 或正在收集投票年华内出席收集投票。

  2、本次股东大会的股权备案日为2012 年5月11日。截至2011 年5 月11日下昼3:00 收市后,正在中国证券备案结算有限义务公司上海分公司备案正在册的公司股东均有权出席本次股东大会;

  1、备案年华:2012 年5月16日上午8:30-11:30,下昼1:00-3:00。集会主办人发布现场出席集会的股东和代庖人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权出席股东大会。

  3、备案方法:具备出席集会资历的局部股东,请持自己身份证原件、股东账户卡;股东代庖人持自己身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证;法人股东请持单元证据信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券投资部备案,异地股东可用信函或传真方法备案。

  兹全权委托 先生/幼姐 代表我单元/自己出席江苏恒立高压油缸股份有限公司2011年年度股东大会,并遵从如下见解代为行使表决权。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司闭于利用召募资金扶植年产12万只发现机专用高压油缸身手改造项方针议案

  江苏恒立高压油缸股份有限公司闭于利用召募资金扶植年产12万只发现机专用高压油缸身手改造项方针议案

  股权备案日201 年 月 日 A 股收市后持有“恒立油缸”的投资者,对本次收集投票的第1项议案《闭于2011年度董事会做事通知的议案》拟投 赞成 票,其申报如下:

  如某投资者对本次收集投票的第1项议案《闭于2011年度董事会做事通知的议案》拟投 阻挡 票,其申报如下:

  如某投资者对本次收集投票的第1项议案《江苏恒立高压油缸股份有限公司2011年度董事会做事通知》拟投 弃权 票,其申报如下:

  如某投资者对本次收集投票的整个议案拟投 赞成 票,只须将交易代价改为“99.00元”,申报股数改为“1股”,其他申报实质一致:

  1、若股东需对完全的议案表达一致见解,可直接申报代价99.00元举行投票,也可能对各议案举行分项表决申报,表决可能遵从自便次第,但表决申报不得撤单。

  3、股东大会有多项议案,而某一股东仅对此中某项或某几项议案举行收集投票的,只须股东对此中一项议案投票,即视为出席股东大会,纳入出席股东大会的股东所持表决权推算,关于该股东未表决的议案,遵从弃权推算。

  本公司监事会及一共监事保障本布告实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质的切实性、确凿性和完全性承当局部及连带义务。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次集会的集会通告于2012年4月4日以现场投递事势发出,并于2012年4月14日以现场集会的方法召开。集会应出席监事3名,本质出席监事3名。集会由公司监事会主席张幼芳幼姐聚集并主办。集会的通告及召开适宜相闭公法、行政律例和公司章程的规章,集会决议合法有用。

  一、以3票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《闭于2011年度监事会做事通知的议案》,议案精细实质见上海证券业务所网站;

  二、以3票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《闭于2011年年度通知及其摘要的议案》;

  监事会遵照《证券法》、《上海证券业务所股票上市端正》、《公然辟行证券的公司消息披露实质与花式标准2 号——年度通知实质与花式十分规章》和公司章程相闭央浼,对公司《2011年年度通知及其摘要》举行了审核,见解如下:

  2、公司年度通知的实质和花式适宜中国证监会和上海证券业务所的各项规章,所包括的消息能从各个方面切实地反应出公司当年度末的财政情形以及通知期内规划成绩和现金流量等事项;

  三、以3票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《闭于召募资金存放与利用途境的专项通知的议案》。

  四、以3票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《闭于公司2011年度财政决算通知的议案》。

  五、以3票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《闭于公司2011年度利润分拨计划(草案)的议案》。

  2011年度分拨预案为:拟以公司2011年底总股本420,000,000股为基数,按每10股派察觉金盈余2.5元(含税)向一共股东分拨,共派察觉金105,000,000元,残剩未分拨利润269,813,737.96 元结转自此年度。同时血本公积金转增股本,以420,000,000股为基数向一共股东每10股转增5股,共计转增210,000,000股,转增后公司总股本将添加至630,000,000股。

  授权董事会正在本次利润分拨及血本公积金转增股本预案推行达成后,相应修正公司章程相闭条件,并管造转折注册血本、修正公司章程相闭条件的报批、工商转折备案等闭系事宜。

  监事会以为:公司2011年度利润分拨(预案)适宜公司本质处境,不存正在损害公司股东更加是中幼股东甜头的景况。

  六、以3票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《闭于利用局限超募资金扶植年产12万只发现机专用油缸身手改造项方针议案》。

  七、以3票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《闭于公司2012年度第一季度通知的议案》。

  监事会遵照《证券法》、《上海证券业务所股票上市端正》和公司章程相闭央浼,对公司《2012年第一季度通知》举行了审核,见解如下:

  1、公司2012年第一季度通知的编造和审议措施适宜公法、律例、公司章程和公司内部约束轨造的各项规章;

  2、公司2012年第一季度通知的实质和花式适宜中国证监会和上海证券业务所的各项规章,所包括的消息能从各个方面切实地反应出公司当期末的财政情形和通知期内规划成绩和现金流量等事项;

  3、正在提出本见解前,没有察觉插足2012年第一季度通知编造和审议的职员有违反保密规章的活动。

  本公司及董事会一共成员保障布告实质不存正在子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质的切实、确凿和完全承当局部及连带义务。

  经中国证券监视约束委员会“证监许可[2011]1606号”文批准,恒立油缸初度公然辟行10,500万股黎民币凡是股(A股),刊行代价为23.00元/股,召募资金总额241,500万元,扣除各项刊行用度8,250.51万元后,召募资金净额为233,249.49万元,此中募投资金102,479.61万元,超募资金总额为130,769.88万元。

  截止2011年12月31日,公司召募资金谋略投资项目总额计162,079.61万元,此中,利用募投资金投资项目为:年产20万只发现机专用油缸项目、年产5万只重型设备用非圭臬油缸项目和液压身手研发中央项目,谋略投资额102,479.61万元;利用超募资金谋略投资项目为高精细液压铸件项目,谋略投资额59,600万元。目前尚有71,169.88万元超募资金没有完全的投资项目。

  截止2012年3月31日,公司对上述项目公司本质进入的召募资金金钱共计黎民币111,440.17万元,召募资金余额122,228.02万元。

  为了进一步加强企业的坐褥本事,为企业成长缔造新的拉长点,到达晋升企业重点逐鹿力的方针,公司从方今发现机资产迅猛成长的趋向和墟市需求的本质处境启程,拟利用29,999.92万元超募资金扶植年产12万只发现机专业高压油缸身手改造项目,从海表引进进步的筑筑举行发现机专用油缸的扩能扶植,本项目推行后,将到达年产中型发现机专用油缸7.5万只,中大型发现机专用油缸4.5万只。该项目达成后,公司超募资金余额为41,169.96万元。

  国内低端油缸坐褥厂商较多、逐鹿激烈,有供过于求的趋向。而以发现机专用油缸为代表的高端产物,因为也许告终全系列批量化坐褥的企业较少,产物供应偏紧,30%依赖进口。目前国内发现机专用油缸墟市重要有日资企业幼松液压、KYB、韩资企业东瀛机电和国产物牌恒立油缸,这四家企业占领了国内90%的墟市份额,呈寡头垄断形式。此中幼松液压仅给自身的主机厂幼松配套油缸,过错表发卖,KYB和东瀛机电因为国内产能缺乏,其正在国内的发卖产物局限来自于海表基地。截至2011年年闭,国内产能KYB为8万只、东瀛机电25万只、恒立油缸19万只,合计产能52万只,而2011年国内发现机油缸需求量正在70万只独揽,产能如故缺乏。

  目前,我国中高端液压产物的进口依赖度高达70%以上,液压油缸的高端产物(如发现机专用油缸等)进口比率较高,进口代替墟市空间较大。发现机是我国工程呆板中唯逐一个由表资品牌主导的种类。截至2010年闭,我国共进口发现机26万台,此中80%是海表二手发现机。而跟着国内发现机产能充斥,国度束缚发现机产能进口的计谋络续收紧,出现进口代替空间。2010年国内品牌正在国内发现机墟市拥有率为28.3%,2011年上半年这一目标已上升至37.2%,估计他日5年内将进一步晋升。目前国产物牌发现机重要采用国产油缸(恒立油缸是独一拥有全系列大界限供货本事的缔造商),国产物牌发现机墟市拥有率的晋升将直接鼓舞国产物牌油缸需求的拉长。

  本项目总投资4,761.89万美元(折合黎民币29,999.92万元)。固定资产投资总额4,582.56万美元(折合黎民币28,870.14万元),网罗新置备坐褥筑筑332台套,此中,引进海表卧式数控车床、变形矫正机、摩擦压接机、数控磨床、旋刮滚光机、数控复合加工机、数控卧式重型车床等筑筑53台套;配套国内进步的感想热管束机、法兰焊接机、底件焊接机、圆钢矫直机、呆板手、车床、卧式加工中央、KBK吊车等筑筑279台套。此表,铺底滚动资金179.33万美元(折合黎民币1,129.78万元)。

  本项目估计扶植期为1年,2013年投产,坐褥量达预订安排对象本事70%,2014年全部到达安排坐褥本事的100%。本项目达产后预期年发卖收入69,000万元,项目投资财政内部收益率税前56.38%,税后49.49%,高于基准收益率12%;项目投资财政净现值税前65,832.78万元,税后财政净现值54,260.86万元(大于0);项目投资接受期税前为2.90年,税后投资接受期为3.12年(以上数据含扶植期1年);项目总投资收益率税前为54.29%。遵照以上数据,该项目拥有较高的总投资收益率,所以该项目拥有较好的经济效益。同时,该项目整个达产后,公司发现机专用油缸年产能将到达32万只,进一步提升了公司发现机专用油缸的坐褥本事,对添加公司产物的墟市份额十分是表资品牌发现机专用油缸的墟市份额起到了主动的鼓舞效率。

  本项目拟筑于常州市武进高新身手资产开辟区的江苏恒立高压油缸股份有限公司(龙潜途99号)的现有厂区内,无需新增用地和筑厂房。

  本项目总投资4,761.89万美元(折合黎民币29,999.92万元)。此中,固定资产投资总额4,582.56万美元(折合黎民币28,870.14万元),铺底滚动资金179.33万美元(折合黎民币1,129.78万元)。

  本次项目适宜《闭于样板上市公司超募资金利用与约束相闭题方针通告》以及《上海证券业务所上市公司召募资金约束规章》等律例的规章。

  三、独立董事对本项目楬橥了专项见解:本次投资项目适宜公司主开生意的成长央浼,有利于提升公司节余本事,有利于一共股东甜头。适宜《闭于样板上市公司超募资金利用与约束相闭题方针通告》、《上海证券业务所上市公司召募资金约束规章》等律例的规章。所以,咱们赞成公司利用局限超募资金29999.62万元投资推行年产12万只发现机专用高压油缸身手改造项目。

  四、监事会对本项目楬橥了如下见解:本投资项目适宜公司主开生意的成长央浼,有利于提升公司产物的墟市拥有率以及拓展表资品牌发现机潜正在墟市,有帮于提升公司的节余本事、爱护一共股东的甜头,适宜《闭于样板上市公司超募资金利用与约束相闭题方针通告》以及《上海证券业务所上市公司召募资金约束规章》等闭系律例的规章。所以,赞成推行该项目。

  五、保荐机构升平证券对该项目举行审核后,楬橥了如下专项见解:本次超募资金利用谋略,有利于进一步加强企业的坐褥本事,为企业成长缔造新的拉长点,晋升企业重点逐鹿力。该项目议案颠末公司第一届董事会第十二次集会审议通过,公司独立董事楬橥了赞成的独立见解,践诺了闭系措施,适宜闭系公法的相闭规章。该谋略没有与原召募资金投资项方针推行谋略相抵触,不会影响原召募资金投资项方针平常推行,也不存正在变相厘革召募资金投向、损害股东甜头的景况。综上所述,升平证券以为江苏恒立高压油缸股份有限公司利用召募资金扶植年产12万只发现机专用高压油缸身手改造项目适宜闭系规章,升平证券对此无贰言。